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Ocultar Dinero En Cuentas Extranjeras es un Delito | Abogado FBAR FATCA

Ocultar dinero o activos en cuentas extranjeras no declaradas es un delito segun el Servicio de Impuestos Internos (“IRS”). De hecho, el IRS incluye cuentas extranjeras no declaradas en la lista de estafas tributarias “Docena sucia” del año 2019. Recopilada anualmente, la “Docena sucia” enumera una variedad de estafas comunes que los contribuyentes pueden encontrar en cualquier momento, incluido los esquemas extranjeros.

Esquemas Para Ocultar Dinero en Cuentas Extranjeras No Declaradas

Ocultar dinero en cuentas extranjeras no declaradas es un esquema promocionado en el Internet por muchas companias. Algunas de ellas proponen de ocultar los ingresos en bancos, cuentas de corretaje o entidades nominales extranjeras. Esas personas dicen a los contribuyentes que ellos luego pueden acceder a los fondos mediante tarjetas de débito, tarjetas de crédito o transferencias bancarias. Otros esquemas son aun mas creativos – usan fideicomisos, planes de arrendamiento de empleados, anualidades privadas o planes de seguro extranjeros para el mismo propósito.

Se Puede Tener Cuentas Extranjeras Declaradas

Es importante de ratificar que tener una cuenta bancaria en el extranjero no es un delito; solamente ocultar dinero en una cuenta extranjera no declarada es ilegal. Existen muchas razones legítimas para mantener cuentas financieras fuera de los Estados Unidos.

Sin embargo, los contribuyentes con cuentas extranjeras deben cumplir con los requisitos de presentación de informes. Los informes mas importantes son el Formulario 8938, Declaración de Activos Financieros Extranjeros Especificados, y Formulario 114, el Informe de Cuentas Bancarias y Financieras Extrajeras. Formulario 114 proviene de la Ley de Secreto Bancario (“BSA”) y es mas conocido como FBAR. Formulario 8938 proviene de FATCA.

Ocultar Dinero en Cuentas Extranjeras No Es Un Esquema Seguro

Ocultar dinero en cuentas extranjeras parece ser seguro, pero no lo es. Hay muchas maneras para el IRS de descubrir las cuentas extranjeras no declaradas: seguir las transactions, informes de terceros, información obtenida durante auditorías y, últimamente, los bancos.

A causa de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero (“FATCA”), su banco extranjero tiene la obligación de declarar sus cuentas bancarias al IRS si el banco descubra que usted es un residente tributario de los Estados Unidos. Además, el IRS recibe más información sobre posibles incumplimientos a través de la red de acuerdos intergubernamentales entre las jurisdicciones de los EE. UU. y los socios.

Ocultar Dinero en Cuentas Extranjeras Puede Terminar en Multas Graves y Cargos Penales

“La evasión en el extranjero sigue siendo un punto focal de los esfuerzos de cumplimiento del IRS,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “Nuestros equipos de Investigación Criminal y de cumplimiento civil trabajan en estrecha colaboración con el Departamento de Justicia en el ámbito internacional para garantizar que se cumplan las leyes tributarias de nuestra nación. Los contribuyentes que consideran esconder fondos en el exterior deben pensarlo dos veces; las multas pueden ser severas.”

Si usted utiliza esos esquemas para ocultar dinero o activos, eso puede exponerlo a usted a varias multas importantes y aun posibles procesos penales. El IRS realizó miles de auditorías civiles relacionadas con el extranjero que resultaron en el pago de decenas de millones de dólares en impuestos. El IRS también ha presentado cargos penales que llevan a miles de millones de dólares en multas penales y restitución.

Llame Sherayzen Law Office Para Ayuda Professional Con Cuentas Extranjeras No Declaradas

Si usted tiene cuentas extranjeras no declaradas, usted debe communicarse con Sherayzen Law Office lo mas pronto posible. Hay posibilidades de bajar y aun evitar multas de FBAR and FATCA, pero es necesario actuar lo mas pronto posible y antes de que el IRS descrubre su incumplimiento con la ley tributaria de los Estados Unidos.

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